Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция
- — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
- — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
- — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API
Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance
Проверка юридических лиц
- Основная информация о деятельности юридического лицаОценка уровня риска на основе более чем 100 факторовСовпадение с данными санкционных и негативных списковВыявление риска распространения действия «Правила 50%»Структура собственности и возможные бенефициарыАнализ упоминания юридического лица в более чем 40 тыс. СМИВозможные связи с юридическими и физическими лицами
Проверка физических лиц
Проверка ИП
Проверка морских и воздушных судов
Проверка стран и территорий
Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью программного интерфейса приложения (API) СПАРК
Подключение
Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance
Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»
Подробнее
Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»
Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства
Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами
Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов
Новости комплаенса и изменения регуляторной среды
Управление рисками и комплаенс
Гражданин США признал себя виновным в участии в более чем 3 тыс. случаев манипулирования рынком в течение трех лет, сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Управление рисками и комплаенс
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) установила общие стандарты данных в соответствии с Законом о прозрачности финансовых данных 2022 года, которые должны будут соблюдать американские органы финансового регулирования. Об этом сообщили в пресс-службе SEC.
Управление рисками и комплаенс
Президент США Дональд Трамп в 2025 году получил порядка $1,4 млрд дохода от бизнеса, связанного с криптовалютами, следует из его ежегодной финансовой декларации. Трамп и члены его семьи активно инвестировали в криптовалютный бизнес в первый год его второго президентского срока.
Санкции
Иранской и американской сторонам удалось достигнуть предварительного соглашения о выделении Тегерану $3 млрд из его замороженных за рубежом активов, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.
Санкции
Евросоюз не успел согласовать очередной, 21-й пакет антироссийских санкций до окончания председательства Кипра в Совете ЕС — с 1 июля председательство перешло Ирландии, пишут "Известия". Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила подробности нового пакета еще 9 июня.
Источники данных
X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации
Данные
Источники
Документы о назначении или об освобождении от должности, официальные ресурсы ведомств, ведущие СМИ
Росфинмониторинг, документы Президента РФ и Правительства РФ, Банк России, официальные ресурсы уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций
ФНС России, ГМЦ Росстата, Информационные агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, Банк России, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Официальные ресурсы ООН, ФАТФ, Банка России, Министерства финансов РФ, документы Президента РФ и Правительства РФ
Официальные ресурсы ОСЭР, ФНС России, ведомств иностранных государств, регулирующих вопросы присвоения налоговых идентификаторов