x-compliance

Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция

  • — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
  • — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
  • — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API

Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance

Puzzle

Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью программного интерфейса приложения (API) СПАРК

Подключение X-Compliance в качестве источника данных вашей корпоративной системы для автоматизации комплаенс-проверок

оставить заявку
Dots
СПАРК

Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance

Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»

Подробнее
x-compliance

Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»

Для исполнения требований по ПОД/ФТ
Для исполнения требований по ПОД/ФТ

Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства

Для выявления санкционных рисков
Для выявления санкционных рисков

Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами

Для целей противодействия коррупции
Для целей противодействия коррупции

Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов

Новости

Новости комплаенса и изменения регуляторной среды

ПОД/ФТ

Росфинмониторинг рассказал о цифровой трансформации национальной антиотмывочной системы

В условиях стремительного развития новых технологий стратегической целью Росфинмониторинга является цифровая трансформация национальной антиотмывочной системы. Об этом рассказал замдиректора ведомства Евгений Гилета, выступая на II Международной научно-практической конференции "Государственное и муниципальное управление в контексте реализации национальных целей развития России", сообщили в пресс-службе регулятора.

Санкции

Минфин США объяснил снятие санкций с российской нефти запросами более десяти стран

Американские власти 18 апреля продлили на месяц разрешение на покупку погруженной на танкеры российской нефти в связи с просьбами более чем десяти стран, которые наиболее сильно страдают от нынешней ситуации с поставками энергоресурсов, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.

Управление рисками и комплаенс

ФАС отреагировала на удаление Telega из App Store, может принять меры

В ФАС России заявили, что действия Apple в отношении российского альтернативного клиента Telegram — Telega — "могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства", пишет "Коммерсантъ". Ранее приложение пропало из App Store.

x-compliance

Источники данных

X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации


Попробуйте в действии возможности X-Compliance для ПОД/ФТ, выявления санкционных рисков и противодействия коррупции

Настоящим даю свое согласие АО «Финмаркет» на обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, моих персональных данных, перечисленных в настоящей форме, с целью предоставления мне демодоступа к сетевому изданию «X-Compliance» и направления мне рекламных и информационных материалов о продуктах и услугах компаний группы «Интерфакс».

Данное согласие действует бессрочно и может быть в любой момент отозвано по письменному уведомлению на адрес АО «Финмаркет» : 127006, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1, комната 2411.