Управление комплаенс-рисками: ПОД/ФТ, санкции, антикоррупция
- — Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий на факторы комплаенс-рисков
- — Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
- — Веб-интерфейс и интеграция данных через гибкий API
Осуществляйте онлайн-проверки в удобном интерфейсе X-Compliance
Проверка юридических лиц
- Основная информация о деятельности юридического лицаОценка уровня риска на основе более чем 100 факторовСовпадение с данными санкционных и негативных списковВыявление риска распространения действия «Правила 50%»Структура собственности и возможные бенефициарыАнализ упоминания юридического лица в более чем 40 тыс. СМИВозможные связи с юридическими и физическими лицами
Проверка физических лиц
Проверка ИП
Проверка морских и воздушных судов
Проверка стран и территорий
Интегрируйте данные X-Compliance в вашу систему с помощью программного интерфейса приложения (API) СПАРК
Подключение
Оценивайте санкционные риски в СПАРК на основе данных X-Compliance
Сервис СПАРК позволяет оценить риски, связанные с вхождением компании в санкционные списки напрямую, и риски распространения действия «Правила 50%»
Подробнее
Минимизируйте комплаенс-риски с надежным решением от «Интерфакса»
Минимизация рисков ПОД/ФТ при обязательных проверках клиентов с учетом требований российских регуляторов и особенностей отечественного законодательства
Оценка рисков применения ограничительных мер при работе с российскими и зарубежными контрагентами
Выполнение требований по антикоррупции при проверке на признаки конфликта интересов
Новости комплаенса и изменения регуляторной среды
Управление рисками и комплаенс
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) оштрафовало Moody's Deutschland GmbH (Moody's Germany) на €2,145 млн за четыре нарушения положения о кредитных рейтинговых агентствах (Регламент CRA), сообщили в пресс-службе регулятора и надзорного органа ЕС по финансовым рынкам.
Санкции
Совет ЕС объявил о введении санкций в отношении шести россиян, которые, по данным Евросоюза, "причастны к разработке химического оружия, в частности эпибатидина". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Управление рисками и комплаенс
Регулятор не поддержал инициативу банков по созданию второй российской платежной системы, которая могла бы стать конкурентом системе "Мир", заявила журналистам глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
Санкции
Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 16 июля рассмотрение жалобы бельгийского депозитария Euroclear на судебное решение по иску Банка России, следует из картотеки суда.
Управление рисками и комплаенс
Правительство РФ приняло постановление о государственном контроле за соблюдением требований в сфере платформенной экономики. Документ вступит в силу с 1 октября 2026 года, контролировать соблюдение компаниями этих требований будет ФАС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Источники данных
X-Compliance ежедневно отслеживает более 5 тыс. сообщений об изменениях по всем значимым источникам информации
Данные
Источники
Документы о назначении или об освобождении от должности, официальные ресурсы ведомств, ведущие СМИ
Росфинмониторинг, документы Президента РФ и Правительства РФ, Банк России, официальные ресурсы уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций
ФНС России, ГМЦ Росстата, Информационные агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, Банк России, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Официальные ресурсы ООН, ФАТФ, Банка России, Министерства финансов РФ, документы Президента РФ и Правительства РФ
Официальные ресурсы ОСЭР, ФНС России, ведомств иностранных государств, регулирующих вопросы присвоения налоговых идентификаторов