Новости комплаенса

актуально

2 июля

X-Compliance интегрировал ИИ-инструменты для оптимизации и ускорения проверок

Санкции

10 июляРФ передала 26% кипрского акционера "Усть-Луга Ойл" в управление самой компании

Доля кипрского акционера АО "Усть-Луга Ойл" передана во временное управление самой компании. Соответствующий указ президента РФ от 9 июля №482 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

10 июляСанкции ЕС: обновление от 09.07.26

9 июляФранция рассчитывает, что ЕС одобрит 21-й пакет антироссийских санкций в ближайшие дни

Все материалы

ПОД/ФТ

10 июляФинразведка и ФНС будут вместе бороться с уклонением от уплаты налогов и выводом средств за рубеж

Представители территориальных налоговых органов и центрального аппарата ФНС России, ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторинга обсудили развитие компетенций сотрудников ведомств и унификацию подходов к формированию доказательственной базы по делам о трансграничных операциях. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

10 июляРоссия и Индия договорились продолжать совместную работу по противодействию терроризму

10 июляНа заседании Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ представили итоги национальной оценки рисков

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

10 июляЕК признала Meta* нарушившей закон из-за дизайна соцсетей, вызывающего у пользователей желание бесконечно листать ленту

10 июляБАНКИ: ОБЗОР 7–10 ИЮЛЯ 2026

10 июляФАС признала недобросовестной конкуренцией имитацию фирменного стиля одного производителя бытовой химии другим

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ