Новости комплаенса

актуально

12 ноября

Правительство РФ скорректировало алгоритм сокрытия отчетности опасающихся санкций компаний

Санкции

18 ноябряГосдума задумалась над ответными мерами на возможную конфискацию российских активов

Госдума планирует обратиться к правительству РФ с предложением проработать встречные меры на случай, если Евросоюз утвердит решение о конфискации российских активов.

18 ноябряЭкспобанк оспорил в Суде ЕС включение в санкционный список

18 ноябряЛитва на заседании Совета ЕС призвала к усилению санкций против Белоруссии

Все материалы

ПОД/ФТ

18 ноябряЦБ разрешит "квалам" инвестиции в ПФИ с прямой привязкой с криптовалютам — СМИ

ЦБ РФ планирует дать квалифицированным инвесторам доступ к производным финансовым инструментам (ПФИ) с прямой привязкой к криптовалютам, сообщает РБК со ссылкой на источники.

17 ноябряРосфинмониторинг 17.11.2025 обновил черный список

17 ноябряРосфинмониторинг представил проекты в сфере финансовой безопасности на заседании МЕНАФАТФ

Все материалы

Управление рисками и комплаенс

18 ноябряЦБ выявил несколько десятков нарушений ипотечного стандарта, но банки добровольно их устранили

18 ноябряЦБ задумался о запрете устанавливать разные цены в зависимости от средства платежа на маркетплейсах

18 ноябряЦБ признал, что перегнул палку с необоснованными блокировками банковских счетов

Все материалы

Узнайте, как ускорить проверку контрагентов

Сервис X-Compliance позволяет автоматизировать рутинные процессы по регулярной проверке большого числа объектов в соответствии с заданными параметрами и расписанием

Получить демодоступ