ПОД/ФТ

Мошенники в прошлом году вывели 295 млрд рублей похищенных денежных средств с использованием криптовалют, говорится в материалах презентации зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

25.05.2026 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму — соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Представитель российской финразведки на мероприятии в Санкт-Петербурге рассказал о работе над концепцией изменений в модельный закон СНГ "О ПОД/ФТ/ФРОМУ" как наднациональный акт рекомендательного характера.

Национальный банк Белоруссии и Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) будут развивать сотрудничество в сфере ПОД/ФТ, сообщила пресс-служба Нацбанка республики (НББ).

Одна из крупнейших международных криптовалютных компаний Tether выпустит привязанный к грузинской нацвалюте стейблкойн GELT, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Росфинмониторинг опубликовал отчет по 44-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), проходившей с 19 по 23 мая в столице Туркменистана.

В Ашхабаде под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) государств – участников Содружества независимых государств.

Сотрудник Росфинмониторинга Захар Каретников представил российский опыт минимизации рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО) на международном семинаре в Туркменистане.

В Ашхабаде под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина проходит 44-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).