ПОД/ФТ

ЦБ РФ планирует дать квалифицированным инвесторам доступ к производным финансовым инструментам (ПФИ) с прямой привязкой к криптовалютам, сообщает РБК со ссылкой на источники.

17.11.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

Делегация Росфинмониторинга приняла участие в 41-м пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), которое прошло в Бахрейне, сообщили в пресс-службе ведомства.

13.11.2025 Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация размещена на официальном сайте службы.

ЦБ продолжает обсуждать возможность допуска квалифицированных инвесторов к торгам криптовалютами, а не только "особо квалифицированных" инвесторов, как предлагалось изначально, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в ходе Уральской конференции НАУФОР.

Лондонский суд приговорил 47-летнюю уроженку Китая Цянь Чжиминь к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы, признав ее виновной в попытке отмыть в Великобритании £5 млрд ($6,5 млрд), которые она получила, обманув 128 тыс. инвесторов в КНР, сообщает CNN.

Росфинмониторинг принял участие в совместном совещании экспертов FATF и GIABA (Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке), которое прошло в Гане, сообщили в пресс-службе ведомства.