На заседании Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ представили итоги национальной оценки рисков
В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось экспертное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава финразведки отметил важность координации усилий профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов при проведении национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и подготовки к пятому раунду взаимных оценок FATF.
С докладами выступили сотрудники Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты и Генпрокуратуры России, были представлены итоги национальной оценки рисков ОД/ФТ, информация о предстоящих мероприятиях и сроках их проведения.
Также подвели итоги проведенных мероприятий по снижению рисков в антиотмывочной сфере в поднадзорных секторах и реализации плана мероприятий по результатам секторальных оценок рисков в 2023–2025 годах; обсудили вопросы обеспечения прозрачности юридических лиц и юридических образований, а также получения компетентными органами сведений о бенефициарных владельцах. Участники отметили важность выработки мер по противодействию использованию юридических лиц в отмывании преступных доходов.
На заседании комиссии отметили важность дальнейшего развития международного сотрудничества, подготовку к 45-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и другим профильным мероприятиям.