FATF обновила документ о процедурах взаимных оценок
FATF опубликовала документ, в котором излагаются процедуры, являющиеся основой для процессов взаимной оценки стран-членов организации, с поправками, внесенными в декабре 2025 года. Он размещен на официальном сайте FATF.
В FATF отмечают, что нововведения следует рассматривать совместно со сводными процессами и процедурами для взаимной оценки и последующей деятельности по борьбе с отмыванием денег, а также с контрольными процедурами и методологией FATF.
Например, последовательность оценок теперь будет основана на трех факторах: времени с момента последней оценки страны, ее уровне рисков ОД/ФТ и относительном размере ее экономики и финансового сектора. После проведения взаимной оценки у стран будет три года для принятия мер и устранения недостатков. Процесс последующей оценки будет ориентирован на конкретные действия по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
"Раунд взаимных оценок, основанных на методологии 2023 года, будет шестилетним циклом. Более короткий цикл, более тщательный контроль и четкие механизмы последующей деятельности обеспечат, чтобы правительства продолжали уделять основное внимание принятию эффективных мер по выявлению, предотвращению и наказанию за недостатки, финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения", — уточнили в FATF.
Также процесс публичного определения был пересмотрен для того, чтобы списки FATF ориентировались на страны, представляющие наибольший риск для международной финансовой системы, и поддерживали страны с низким потенциалом.
Напомним, в 2022 году FATF внесла изменения в свои процедуры оценки и методологию, и начала 5-й раунд оценок в 2024 году, используя их.