FATF представила доклад о надзоре за оффшорными криптокомпаниями
FATF опубликовала отчет о пробелах в надзоре за oVASP, — оффшорными криптокомпаниями (биржами, обменниками, кастодиальными кошельками), зарегистрированными в юрисдикциях с льготным налогообложением или мягким регулированием — которые используются для содействия крупномасштабному мошенничеству, отмыванию денег и финансированию терроризма. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте организации.
Оффшорные VASP — oVASP — это криптокомпании, созданные в соответствии с законодательством одной юрисдикции, с физическим присутствием или без него, которые предоставляют услуги клиентам, проживающим в другой юрисдикции. В докладе указано, что менее половины (46%) государств приняли подход к регулированию и надзору за такими компаниями, и это означает, что юрисдикции распространяют требования к лицензированию или регистрации oVASP на основе деятельности, которую они осуществляют в своей юрисдикции, независимо от того, где они созданы или расположены.
Разногласия в том, как юрисдикции регулируют oVASP, могут создавать пробелы, которые используют преступники и которые значительно усложняют возможности властей эффективно контролировать и сотрудничать на международном уровне, отмечает FATF.
"В докладе описаны методы, используемые для предотвращения перемещения незаконных доходов, в том числе с помощью распределения средств жертв по нескольким адресам, маршрутизации транзакций через многоуровневые промежуточные кошельки и использования нескольких блокчейнов или мостов для увеличения запутывания. В отчете подробно описано, как oVASP использовались для преобразования незаконных доходов от мошеннических операций, для предоставления финансовой поддержки террористическим группам, как оффшорные нелицензированные VASP получают доступ к услугам от лицензированного VASP, выдавая себя за частного индивидуального клиента", — объяснили в организации.
Среди мер по снижению рисков для юрисдикций FATF выделяет:
- обнаружение, лицензирование или регистрация oVASP с использованием подхода, основанного на их деятельности;
- применение санкций за несоблюдение обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма;
- улучшение взаимопонимания и координации межведомственных целевых групп и государственно-частного партнерства;
- сотрудничество национальных финразведок.
С документом можно ознакомиться на сайте FATF.