Главы финразведок СНГ провели 32-е заседание СРПФР в Туркменистане
В Ашхабаде под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) государств – участников Содружества независимых государств.
Председатель СРПФР Юрий Чиханчин в ходе сессии отметил важность общих усилий в борьбе с угрозами, обозначенными в совместном заявлении глав государств СНГ о сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, принятом в октябре прошлого года в Душанбе. Среди них: международный терроризм, транснациональная преступность и незаконный оборот наркотиков, преступления, совершаемые с использованием ИКТ, и мошенничество, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма странам необходимо выстраивать заградительные барьеры и усилить взаимодействие по выявлению и пресечению преступных схем, их организаторов и заказчиков, подчеркнул Юрий Чиханчин.
"Для минимизации обозначенных угроз предлагается рассмотреть реализацию мероприятий по выявлению скам-центров в регионе, определению используемых для преступных расчетов финансовых институтов и инструментов, трансграничных маршрутов преступных доходов и стран их конечного размещения. Это обеспечит сохранение средств граждан, пресечение каналов финансовых расчетов и недопущение миграции скам-центров в иные страны", ― цитирует его слова пресс-служба ведомства.
В ходе встречи главы финразведок СНГ обсудили различные аспекты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, работы по линии Международного центра оценки рисков (МЦОР) ОД/ФТ, взаимодействия с органами отраслевого сотрудничества и другие темы.