Росфинмониторинг обновил информационное письмо об исполнении антиотмывочного закона в части замораживания средств
Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 "Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом".
Настоящие методические рекомендации подготовлены для субъектов 115-ФЗ. С даты опубликования указанного информационного письма, информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. № 60 не применяется.
В документе разъясняются:
- основания для принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- сроки принятия мер по замораживанию;
- порядок принятия мер по замораживанию безналичных денежных средств и иного имущества;
- особенности осуществления отдельных финансовых операций фигурантов Перечня Т/Э, Решения МКО по ПФТ / Перечней ФРОМУ;
- снятие мер по замораживанию активов;
- порядок приостановления операций.
С подробным текстом письма можно ознакомиться на официальном сайте регулятора.