Росфинмониторинг призвал банки и ведомства участвовать в подготовке к предстоящему раунду взаимных оценок FATF
Росфинмониторинг, Банк России, Ассоциация российских банков (АРБ), а также представители профильных ведомств, банков, частного сектора и экспертного сообщества обсудили борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в рамках XXIV ежегодной Конференции по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
Эксперты говорили об актуальных рисках ОД/ФТ, перспективах нормативно-правового регулирования в антиотмывочной сфере, особенностях применения риск-ориентированного подхода, механизмах удаленной идентификации клиентов, развитии цифровых инструментов в финансовом мониторинге.
Статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд подчеркнул, что банковское сообщество занимает ключевое место в национальной системе ПОД/ФТ: несмотря на появление альтернативных финансовых инструментов, именно в банках сосредоточены основные денежные потоки страны.
Он также отметил важность дальнейшего развития принимаемых банками антиотмывочных мер, адаптации норм права под создаваемые финансовые продукты, оптимизации нагрузки на банковский сектор, информационного взаимодействия и консолидации общих усилий в рамках подготовки к предстоящему раунду взаимных оценок FATF.
Как сообщил замглавы Росфинмониторинга, по итогам 2025 года количество кредитных организаций, направляющих сообщения о подозрительных операциях по основным зонам риска, связанным с незаконным оборотом наркотиков, хищением бюджетных средств и коррупцией, увеличилось на 5%.
"Отмечается тенденция сокращения использования в схемах фирм-"однодневок". Так, количество сведений о подозрительных операциях юридических лиц в 2025 году снизилось на 11%. Минимизации этих рисков способствовала работа платформы "Знай своего клиента", сервисов проверки контрагентов на официальных сайтах Банка России и ФНС России", — сказал Герман Негляд.
Начальник управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая рассказала о ключевом риске, который находится в зоне особого внимания глобальной антиотмывочной сети — о транснациональном мошенничество. Она обратила внимание на необходимость фокусировки на высокорисковых операциях, отмеченных в национальной и секторальной оценке рисков, сообщили в пресс-службе ведомства.