Росфинмониторинг рассказал о контроле за деятельностью НКО в России по стандартам FATF
На Международном форуме по безопасности, который проходит под эгидой Совета Безопасности РФ, прошел круглый стол "НКО как инструмент подрыва национальной безопасности", организованный Минюстом России. На нем выступил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, он рассказал о финансовом контроле за НКО в России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Негляд отметил, что правовой статус НКО делает их одним из инструментов, которые преступники могут использовать для финансирования терроризма и экстремизма. Замглавы Росфинмониторинга подчеркнул, что в вопросах финансового контроля за деятельностью НКО регулятор действует в строгом соответствии с международными антиотмывочными стандартами: в России принимаются меры по имплементации рекомендации №8 FATF, риск-ориентированный подход.
"Совместно с Минюстом России мы применяем регуляторные и контрольные усилия для того, чтобы обеспечить прозрачность сектора НКО с точки зрения понимания источников финансирования и того, куда расходуются средства. Так, в законе прописан запрет для лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, выступать учредителями, участниками, членами НКО. Это правило работает не только на этапе регистрации в Минюсте России, но и на всем периоде действия НКО, в том числе если меняется руководящий состав организации", — заявил Герман Негляд.
Замглавы Росфинмониторинга рассказал о некоторых принятых мерах и отметил важность дальнейшего совершенствования законодательства для повышения прозрачности сектора и противодействия использованию НКО в преступных целях.
"Необходимо дальше двигаться в сторону сегрегации финансовых инструментов НКО по типам деятельности, в том числе использовать специальные банковские счета для сбора благотворительных пожертвований. Сейчас такая дискуссия ведется совместно с парламентом, Советом Федерации", — уточнил он.
В частности, Росфинмониторинг и Минюст имеют полномочия запрашивать у НКО информацию о бенефициарном владельце. Также урегулирован порядок сбора благотворительных пожертвований через специальные ящики: наличные деньги, собранные таким способом, в течение трех дней с момента их извлечения должны быть зачислены на банковский счет организации. Банки обязаны предоставлять Минюсту доступ к финансовым документам НКО по запросу.