Владимир Путин подписал закон о спецмерах по ПОД/ФТ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании правового регулирования противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает приостановление операций по банковским счетам и вкладам и другие операции с денежными средствами лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к диверсионной деятельности. В настоящее время данная норма касается тех, кто причастен к экстремистской деятельности, терроризму и распространению оружия массового уничтожения.
Согласно закону, не допускается информирование лиц, в отношении которых должны применяться принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества либо запрету финансовых операций (сделок), до фактического применения данных принудительных мер.
Указанные меры будут применяться в отношении всего имущества, в том числе находящегося в долевой собственности, которым владеют, пользуются, распоряжаются либо которое контролируют лица, указанные в резолюциях Совета Безопасности ООН, говорится в законе.
Также указывается, что принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества должны будут применяться без промедления.
Кроме того, физическому лицу, включенному в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности членов его семьи, законом предоставляется право осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение заработной платы или иного дохода. Пределы размеров зарплаты и дохода будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России.
Физическому лицу, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств, предоставляется право осуществлять уплату налогов, штрафов и иных обязательных платежей по своим обязательствам, а также право совершать операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на расходование назначенного ему ежемесячного гуманитарного пособия.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.