ФСБ выявила мошенничество с акциями российских компаний на сумму свыше ₽7 млрд
ФСБ сообщила об аресте нескольких человек из руководства кипрской офшорной компании "Mind Money Limited" и их сообщников по делу о мошенническом обмене "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний.
"Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании "Mind Money Limited" (ранее "ZerichSecurities Ltd.") и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей", — объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. Сообщение цитирует "Интерфакс".
"Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках", — сообщили в ФСБ.
Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, "используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере".
Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России.
По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге проведены обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 млн рублей.