Спортшкола в США выплатит $1,7 млн за нарушение санкций при приеме двух студентов
IMG Academy, школа и спортивный тренировочный центр в США, заплатит $1,72 млн, чтобы урегулировать дело о нарушениях санкций OFAC. По данным американского Минфина, академия в течение пяти лет неоднократно совершала сделки с двумя лицами, которые связаны с подсанкционным мексиканским наркокартелем.
IMG Academy предлагает элитные возможности академической и спортивной подготовки для студентов-спортсменов из США и других стран. В период с 2018 по 2022 год IMG Academy заключала контракты на обучение с двумя лицами, которые находятся SDN List, и получала от них платежи в течение этих нескольких лет.
В OFAC отметили, что школа должна была проверить источник платежей и подсанкционность лиц, но не проявила должной предусмотрительности, а также не раскрыла информацию о нарушениях самостоятельно. Однако академия сотрудничала с ведомством и занялась исправлением нарушений.