FATF 16.12.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Бельгии
FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Бельгии, которая была проведена в период с января по февраль 2025 года. Организация оценила эффективность мер страны по ПОД/ФТ/ФРОМУ и уровень соблюдения Рекомендаций FATF.
В FATF отметили, что благодаря законодательным и нормативным реформам, проведенным после предыдущей взаимной оценки в 2015 году, в бельгийской антиотмывочной системе есть улучшения, но она все еще нуждается в доработке. Это касается рисков, связанных с виртуальными активами, а также с торговлей наркотиками, отмыванием денег и организованной преступностью.
Также из доклада следует, что в Бельгии наблюдается высокий уровень взаимосвязи между различной преступной деятельностью, между отмыванием денег и финансированием терроризма, и последнее связано с бывшими иностранными боевиками-террористами и радикализированными лицами, находящимися в стране.
"Одной из основных проблем Бельгии является постоянная нехватка ресурсов, выделяемых на борьбу с отмыванием денег. Это влияет на способность страны эффективно расследовать и преследовать в судебном порядке подобные нарушения. Для комплексного решения основных проблем стране необходим стратегический подход, основанный на четких приоритетах и подкрепленный адекватными ресурсами", — говорится в докладе FATF.
Также из-за нехватки ресурсов Бельгия при расследовании дел об отмывании средств уделяет приоритетное внимание тем делам, по которым предполагается наибольшая прибыль, в которых активы можно вернуть легко и быстро, отметили в организации.
После проведения взаимной оценки FATF Бельгия получила дорожную карту рекомендуемых действий, которые она должна совершить в течение трех лет. В том числе необходимо выделить ресурсы и эффективные инструменты властям, ответственным за расследование и судебное преследование за отмывание денег, а также применять стратегический подход к устранению основных рисков ОД/ФТ, направленный, в частности, на борьбу с транснациональными организованными преступными сетями.
В целом Бельгия имеет 13 рекомендаций, оцененных как "Соответствует", 20 — "В значительной степени соответствует", а также шесть пунктов со статусом "Частично соответствует" и один — с пометкой "Не соответствует" (Рекомендация №15: "Новые технологии").
Страна будет находиться под расширенным наблюдением, сообщит FATF о своем прогрессе.
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.